| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 위원의 성명 및 참석률 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 이상도 | 김용균 | 전은숙 | |||
| 100% | 100% | 100% | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2024.01.09 | 삼정회계법인 비감사업무 제공 승인의 건 | 승인 | 승인 | 승인 |
| 2 | 2024.02.08 | 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 보고 | 보고 |
| 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가회의 | 보고 | 보고 | 보고 | ||
| 3 | 2024.03.11 | 2023년 감사인의 감사 결과보고 | 보고 | 보고 | 보고 |
| 내부회계관리규정 개정 | 승인 | 승인 | 승인 | ||
| 4 | 2024.05.09 | 2024년 1분기 외부감사인의 감사결과 보고 | 보고 | 보고 | 보고 |
| 5 | 2024.08.07 | 2024년 상반기 외부감사인의 감사결과 보고 | 보고 | 보고 | 보고 |
| 비감사업무 제안에 대한 승인의 건 | 승인 | 승인 | 승인 | ||
| 6 | 2024.11.08 | 2024년 3분기 외부감사인의 감사결과 보고 | 보고 | 보고 | 보고 |
| 2024년 내부회계관리제도 운영현황 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | ||
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 위원의 성명 및 참석률 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정성필 | 이상도 | 김용균 | 전은숙 | |||
| 0% | 100% | 100% | 100% | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 1 | 2024.05.09 | 2024년 임원 연봉조정률 승인의 건 | - | 승인 | 승인 | 승인 |
| 임원 장기인센티브 지급의 건 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
| 특별보상금 지급의 건 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 위원의 성명 및 참석률 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 이상도 | 김용균 | 전은숙 | |||
| 100% | 100% | 100% | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2024.03.11 | 사외이사 후보 추천 | 승인 | 승인 | 승인 |
| 2 | 2024.12.13 | 사외이사 후보군 관리 | 보고 | 보고 | 보고 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 위원의 성명 및 참석률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정성필 | 이건일 | 이상도 | 김용균 | 전은숙 | |||
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
| 찬 반 여 부 | |||||||
| 1 | 2024.03.11 | 리스크 관리체계 및 현황 | 보고 | - | 보고 | 보고 | 보고 |
| 2024년 ESG 주요 추진과제 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
| 2 | 2024.06.25 | ESG 중대성 평가 결과 보고 | - | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 |
| ESG 보고서 발간 보고 | - | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | ||
| 3 | 2024.12.13 | ESG평가결과 보고 | - | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 |
| ESG보고서 발간 계획 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | ||
